Je hebt de identificatieprocedure nog niet voltooid.
Nederlands
English
VERKLARING POLITIEK PROMINENT PERSOON (PEP)
- Verklaring
Door ondertekening van dit formulier verklaart u NIET te kwalificeren als politiek prominent persoon.
Als u, uw naaste medewerkers en/of collega’s, business partners of uw directe familieleden zich WEL
kwalificeren als een politiek prominente persoon, neem dan onmiddellijk contact met ons op voor meer
informatie!
Wat is een PEP?
Een Politiek Prominent Persoon (Politically Exposed Person-PEP) is iemand die door zijn prominente
positie of invloed meer vatbaar is voor betrokkenheid bij omkoping of corruptie. Bovendien wordt elke
naaste zakenrelatie of familielid van een dergelijke persoon ook als een risico beschouwd. Om te
voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is het essentieel dat u
dit formulier leest.
Wie is een PEP?
De basiscriteria voor het bepalen wie een persoon is die kwalificeert als Politiek Prominent Persoon.
Iedereen in een van de volgende rollen moet worden beschouwd als een potentiële Politiek Prominent
Persoon.
Een natuurlijk persoon die een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft in de afgelopen
twaalf maanden (ongeacht of dit in Nederland of het buitenland is), te weten:
- lid van het bestuur van een landelijke politieke partij;
- lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die
- arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;
- lid van een de rekenkamer of van de raad van bestuur van een centrale bank; ambassadeur,
- zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
- lid van het leidinggevend, toezichthoudende of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
- (plaatsvervangend) bestuurder en lid van de raad van bestuur of bekleder van een
gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie; - parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
- staatshoofd, regeringsleider, (onder)minister of staatssecretaris.
De volgende personen kwalificeren indirect tevens als politiek prominent persoon.
- Een van de volgende familieleden van een politiek prominent persoon:
a. zijn echtgenoot of (geregistreerd) partner;
b. zijn kind;
c. de echtgenoot of (geregistreerd) partner van zijn kind;
d. of ouder.
- een van de volgende, naast geassocieerden van een Politiek Prominent Persoon:
a. de natuurlijk persoon met wie de politiek prominent persoon de gezamenlijke uiteindelijke belanghebbende is van een juridische entiteit of een juridische constructie, of met wie een politieke persoon een nauw zakelijke relatie heeft;
b. de natuurlijk persoon die de uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een Politiek Prominent Persoon.
Door ondertekening van deze volmacht verklaart ondergetekende:
*Verplicht veld
*Required field
